KAS wzięła pod lupę brokera kryptowalut
Kontrolę celno-skarbową przeprowadzili eksperci z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Sprawdzali działalność przedsiębiorcy, który pośredniczył w zakupie i sprzedaży kryptowalut.
Skala operacji była ogromna. W latach 2023-2025 wartość transakcji brokera przekroczyła 18 mld zł. Z jego usług korzystały firmy zarejestrowane w kilkudziesięciu jurysdykcjach na całym świecie.
Kontrolujący wykryli nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Transakcje za 17 mln euro wzbudziły podejrzenia
- Eksperci z ŁUCS stwierdzili naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez niedopełnienie obowiązków w zakresie bieżącej analizy i skutecznego monitorowania stosunków gospodarczych ze swoimi klientami. W rezultacie systemy kontroli wewnętrznej brokera kryptowalutowego nie zidentyfikowały nietypowych schematów transakcyjnych u jednego z kluczowych klientów związanych z zakupem na jego rzecz kryptowalut na kwotę 17 mln euro, wobec którego zachodziło uzasadnione podejrzenie udziału w strukturze o charakterze piramidy finansowej
- mówi Agnieszka Majchrzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Ponad 10 mln zł wróciło do budżetu państwa
Kontrola przyniosła również konkretny efekt finansowy. Przedsiębiorca złożył zaległe zeznania podatkowe CIT-8 za lata 2023-2025 i wpłacił ponad 10 mln zł zaległego podatku dochodowego od osób prawnych.
KAS przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu grożą wielomilionowe kary administracyjne. Możliwa jest również kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Komentarze (0)